Перелік ознак підозрілих валютних операцій
Нацбанк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції. Згідно з постановою правління Нацбанку новою ознакою підозрілих фінансових операцій є: по-перше, наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків постачання товарів контрагентом-нерезидентом; по-друге, перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн; по-третє, фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.
Крім того, залишаються незмінними такі фактори, як порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів і наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.