Порядок перевірки кінцевого бенефіціара
Мін’юст затвердив Порядок перевірки інформації щодо кінцевого бенефіціара/структури власності юрособи, який почав діяти з 6 листопада. Однак застосовувати його Мінʼюст буде з 1 грудня 2023 року. Перевірка розпочинається упродовж 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи.
Для встановлення кінцевого бенефіціара державний реєстратор має право вимагати від фізичних/юридичних осіб надати копії документів, доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юрособи. Якщо виникає необхідність додаткової інформації строк проведення перевірки продовжується на період з дня надіслання державним реєстратором цієї вимоги і до дня отримання ним запитуваної інформації.
Що перевіряє державний реєстратор?
Перевіряє наявність/відсутність у відомостях про кінцевого бенефіціара або структуру власності суперечностей з відомостями, надісланими Міністерством юстиції, відомостями, наявними в ЄДР, а також отриманими ним під час перевірки.
У процесі встановлення кінцевого бенефіціара юридична особа зобов'язана:
- надавати запитувану інформацію/документи протягом 7 робочих днів з дня отримання вимоги;
- забезпечити доступ до приміщень, речей, документів.